Регламент проверки контрагентов

<…>
2.1. В целях регламента контрагенты распределяются по следующим группам в зависимости от суммы планируемой сделки:
— 1-я группа — общая стоимость приобретаемых товаров, работ или услуг не превышает 500 000 руб.;
— 2-я группа — общая стоимость приобретаемых товаров, работ или услуг составляет от 500 000 до 3 000 000 руб.;
— 3-я группа — общая стоимость приобретаемых товаров, работ или услуг превышает 3 000 000 руб.
2.2. Перечни документов и информации, которые нужно получить для каждой группы контрагентов, приведены в приложении 1 к регламенту.
<…>

Приложение 1
Какие документы и информацию получить по контрагентам 
в зависимости от группы

1. Проверка контрагентов первой группы

1.1. Контрагентов первой группы необходимо проверить через сервисы ФНС России:
— сведения из ЕГРЮЛ — egrul.nalog.ru;
— сведения о ликвидации и другие, опубликованные в «Вестнике государственной регистрации», — www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr;
— сведения о решениях налоговиков исключить компанию из ЕГРЮЛ, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации», — www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83;
— сведения о компаниях, которые не отчитываются более года или имеют задолженность по налогам на сумму более 1000 руб., которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, — service.nalog.ru/zd.do; 
— сведения из реестра дисквалифицированных лиц — service.nalog.ru/disqualified.do;
— сведения о руководителях и учредителях, которые в суде подтвердили, что не имеют отношения к компании, — service.nalog.ru/svl.do;
— недействительные свидетельства о регистрации — nalog.ru, раздел «Электронные сервисы»;
— действительные ИНН юридических лиц — nalog.ru, раздел «Электронные сервисы»;
— недействительные ИНН юридических лиц — nalog.ru, раздел «Электронные сервисы»;
— недействительные ИНН физлиц — nalog.ru, раздел «Электронные сервисы».
По каждому сервису нужно ввести необходимые данные контрагента (ИНН, Ф.И.О. руководителя и т. д.), получить информацию (результат поиска) и сделать скриншот.
1.2. По контрагентам первой группы также нужно получить электронную выписку из ЕГРЮЛ — service.nalog.ru/vyp.

2. Проверка контрагентов второй группы

2.1. По контрагентам второй группы необходимо выполнить проверку, предусмотренную в пункте 1.
2.2. Дополнительно по контрагентам второй группы нужно получить копии следующих документов:
— устава;
— свидетельства о государственной регистрации;
— свидетельства о постановке на налоговый учет;
— протокола общего собрания участников о назначении директора (или решение единственного участника);
— второй и третьей страниц паспорта руководителя;
— бухгалтерской отчетности;
— лицензии, свидетельства о допуске к работам, если это необходимо для деятельности контрагента;
— доверенностей на право подписи счетов-фактур и товарных накладных. 
2.3. Нужно проверить контрагентов второй группы по сервисам ФНС:
— массовые адреса — service.nalog.ru/addrfind.do;
— массовые руководители и учредители — service.nalog.ru/mru.do.
По каждому сервису нужно ввести необходимые данные контрагента, получить информацию (результат поиска) и сделать скриншот.
2.4. Необходимо запросить у контрагента данные о его фактическом адресе, адресе склада, производства, торговых объектов.

3. Проверка контрагентов третьей группы

3.1. По контрагентам третьей группы необходимо выполнить проверку, предусмотренную в пунктах 1 и 2.
3.2. Дополнительно контрагентов третьей группы нужно проверить через сервисы:
— база недействительных паспортов — сервисы.гувм.мвд.рф;
— реестр недвижимости — rosreestr.ru;
— реестр недобросовестных поставщиков, которые участвуют в госзакупках, — 
zakupki.gov.ru;
— база судебных споров — kad.arbitr.ru;
— база судебных приставов — fssprus.ru.
По каждому сервису нужно ввести необходимые данные контрагента (руководителя и т. д.), получить информацию (результат поиска) и сделать скриншот.
3.3. Необходимо запросить у контрагента:
— справку об отсутствии задолженности перед бюджетом;
— данные о наличии основных средств, численности, других ресурсов, чтобы исполнить договор.
3.4. У работников отдела снабжения, которые направили заявку на проверку контрагента, нужно запросить справки о том, из каких источников они получили информацию о контрагенте (интернет, реклама и т. д.) и по каким критериям он выбран в качестве потенциального продавца товаров (работ, услуг).

4. Правила формирования досье

4.1. Все полученные документы, информация, скриншоты включаются в досье по контрагенту. Досье может быть сформировано частично на бумаге, частично в электронной форме.
4.2. В досье по контрагентам второй и третьей групп необходимо дополнительно включить:
— контакты работников контрагента;
— адрес интернет-сайта контрагента;
— каталоги, другие рекламные материалы контрагента.
4.3. Копии бумажных документов контрагента должны быть заверены подписью руководителя или ответственного работника контрагента на основании доверенности и печатью контрагента (если он использует печать).
4.4. На распечатке скриншота нужно указать дату и время его формирования, Ф.И.О. и должность сотрудника, ответственного за проверку контрагентов, и поставить его подпись.