Полный перечень операций, которые подлежат обязательному контролю банками.
Операция	При каких условиях контролируется	Основание	
Снятие наличных со счета и зачисление на счет	Сумма наличных составляет 1 млн руб. и более либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 млн руб., или превышает ее	подп. 1 п. 1 ст. 6 Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ	
Покупка или продажа наличной иностранной валюты физлицом	Сумма операции составляет 1 млн руб. и более либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 млн руб., или превышает ее	подп. 1 п. 1 ст. 6 Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ	
Приобретение физлицом ценных бумаг за наличный расчет	Сумма операции составляет 1 млн руб. и более либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 млн руб., или превышает ее	подп. 1 п. 1 ст. 6 Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ	
Получение физлицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом	Сумма операции составляет 1 млн руб. и более либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 млн руб., или превышает ее	подп. 1 п. 1 ст. 6 Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ	
Внесение физлицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме	Сумма операции составляет 1 млн руб. и более либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 млн руб., или превышает ее	подп. 1 п. 1 ст. 6 Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ	
Зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами 	При соблюдении двух условий:
•	сумма операции составляет 1 млн руб. и более либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 млн руб., или превышает ее;
•	хотя бы одной из сторон операции является физическое или юридическое лицо, имеющее  регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве, которое не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)	подп. 2 п. 1 ст. 6 Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ	
Открытие вклада в пользу третьих лиц с размещением на него денежных средств в наличной форме	Сумма операции составляет 1 млн руб. и более либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 млн руб., или превышает ее	подп. 3 п. 1 ст. 6 Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ	
Зачисление денежных средств на счет или вклад, а также списание денег со счета или вклада юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица, если:
•	период деятельности данной организации не превышает трех месяцев со дня регистрации;
•	либо операции по указанному счету или вкладу не производились с момента его открытия	Сумма операции составляет 1 млн руб. и более либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 млн руб., или превышает ее	подп. 3 п. 1 ст. 6 Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ	
Операции по сделке с недвижимым имуществом (как при наличной, так и безналичной оплате)	Сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 5 млн руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 5 млн руб., или превышает ее	п. 1.1 ст. 6 Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ	
Зачисление на счет и списание со счета платежей по договору лизинга	Сумма, на которую совершается операция, равна или превышает 1 млн руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 млн руб., или превышает ее	п. 1.6 ст. 6 Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ	
Получение НКО денежных средств или иного имущества от:
•	иностранных государств;
•	международных и иностранных организаций;
•	иностранных граждан и лиц без гражданства.
Также расходование денежных средств или иного имущества указанной НКО	Сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 тыс. руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 тыс. руб., или превышает ее	п. 1.2 ст. 6 Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ	
Зачисление на счет или вклад, а также на аккредитив и списание со счета, вклада, аккредитива 	При  одновременном выполнении условий:
•	операции совершают хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, и общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем;
•	сумма операции равна или превышает 10 млн руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 10 млн руб., или превышает эту сумму	п. 1.3 ст. 6 Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ	
Операции по зачислению денежных средств на отдельные счета, открытые в уполномоченном банке головному исполнителю, исполнителю по гособоронзаказу 	Сумма операции равна или превышает 1 млн руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 млн руб., или превышает ее	п. 1.4 ст. 6 Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ	
Операции по второму и последующим зачислениям денежных средств на отдельные счета в рамках гособоронзаказа	Сумма операции равна или превышает 10 млн руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 10 млн руб., или превышает ее	п. 1.4 ст. 6 Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ	
Операция по получению физлицом наличных денежных средств с использованием платежной карты	Платежная карта эмитирована иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящим в перечень, утвержденный уполномоченным органом	п. 1.5 ст. 6 Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 
приказ Росфинмониторинга от 12.08.2019 № 222	
Операции с денежными средствами или иным имуществом независимо от суммы	Хотя бы одной стороной операции является лицо, в отношении которого имеются сведения о его причастности к экстремизму или терроризму	п. 2 ст. 6 Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ