Регламент проверки контрагентов
1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок проверки потенциального контрагента ООО «Компания» (далее — Организация).
<...>
1.3. Лицом, ответственным за выбор контрагентов, является Руководитель отдела закупок Организации.
1.4. Лицом, ответственным за проведение проверки контрагентов, является Главный бухгалтер Организации.
<...>
1.7. Принципы настоящего Регламента позволяют снизить вероятность заключения сделок с недобросовестными контрагентами и проявить должную осмотрительность.
2. Сбор и фиксация информации
2.1. Проверке подвергаются контрагенты по всем сделкам Организации выше порога материальности.
2.2. Сбор информации осуществляется в объеме в соответствии с определением категории сделки в зависимости от степени риска.
2.3. Уполномоченный сотрудник собирает следующие сведения:
- основные сведения об организации;
- выписка из ЕГРЮЛ;
- размер уставного капитала;
- виды деятельности;
- сведения из ЕГРЮЛ;
- сведения о реорганизации;
- сайт организации;
- сведения о нахождении в федеральном реестре недобросовестных поставщиков;
<...>